Oplichtersbende voor de rechter

Archiefbeeld © anp.


De rechtbank in Haarlem begint dinsdag een omvangrijk proces tegen een bende die zich op grote schaal bezig hield met oplichting via internet (phishing), fraude en witwassen. In totaal staan 24 verdachten terecht. Voor de zaak zijn 11 zittingsdagen uitgetrokken.

Hoofdverdachte is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem een 32-jarige man uit Purmerend. Hij zou - ondersteund door een 36-jarige man uit Zaanstad - aan de touwtjes hebben getrokken in de organisatie, die in 2008 en 2009 ongeveer 800.000 euro zou hebben buitgemaakt.

Vanuit de top van de organisatie werden ronselaars aangestuurd, die voor de werving van zogenoemde katvangers zorgden. Zij stelden hun bankrekeningen ter beschikking, zodat gestolen geld kon worden overgeboekt en opgenomen. Ook richtte een aantal van hen met valse bedoelingen bedrijven op, om de bankpassen af te staan zodra zij een rekening hadden geopend.

In het onderzoek naar de organisatie zijn volgens het OM ruim 40 personen in beeld geweest. De zaak tegen een deel van hen is inmiddels geseponeerd of afgedaan met een boete. De zaak tegen de 32-jarige hoofdverdachte staat voor 22 september op de rol.




Bron

Arrestatie na vondst fortuin aan cash in vrachtwagen

© ANP.

De vondst van ruim 350.000 euro in een vrachtwagencabine heeft geleid tot de arrestatie van een 50-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van witwassen. Volgens justitie gaat het om misdaadgeld. Het fortuin werd eerder deze maand gevonden bij een 44-jarige Griekse vrachtwagenchauffeur, die vanuit Griekenland een lading sinaasappels vervoerde.

Bij controle van de cabine, in Rotterdam, stuitte de politie in een verborgen ruimte in het dasboard op 78.000 euro. Naast de bestuurdersstoel stond een plastic tas met nog eens 281.000 euro.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is de Griekse chauffeur verhoord en na het voldoen van een transactie heengezonden. De verdachte Rotterdammer is dinsdag aangehouden en zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.




Bron

Werkstraf voor man met 1,2 ton in onderbroek

© Thinkstock.
Een 33-jarige man uit Roosendaal is vandaagveroordeeld tot 240 uur werkstraf omdat hij in 2012 door de Duitse douane werd betrapt met 240 briefjes van 500 euro in zijn onderbroek. Het geld (120.000 euro) krijgt hij niet terug.

Het geld zat in vershoudfolie en was in zijn onderbroek genaaid. De politie denkt dat het gaat om drugsgeld. De man zegt dat hij het geld kreeg uit de erfenis van zijn overleden vader. De rechtbank in Breda gelooft dat niet en veroordeelde hem voor witwassen.




Bron