Oplichtersbende voor de rechter

Archiefbeeld © anp.


De rechtbank in Haarlem begint dinsdag een omvangrijk proces tegen een bende die zich op grote schaal bezig hield met oplichting via internet (phishing), fraude en witwassen. In totaal staan 24 verdachten terecht. Voor de zaak zijn 11 zittingsdagen uitgetrokken.

Hoofdverdachte is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem een 32-jarige man uit Purmerend. Hij zou - ondersteund door een 36-jarige man uit Zaanstad - aan de touwtjes hebben getrokken in de organisatie, die in 2008 en 2009 ongeveer 800.000 euro zou hebben buitgemaakt.

Vanuit de top van de organisatie werden ronselaars aangestuurd, die voor de werving van zogenoemde katvangers zorgden. Zij stelden hun bankrekeningen ter beschikking, zodat gestolen geld kon worden overgeboekt en opgenomen. Ook richtte een aantal van hen met valse bedoelingen bedrijven op, om de bankpassen af te staan zodra zij een rekening hadden geopend.

In het onderzoek naar de organisatie zijn volgens het OM ruim 40 personen in beeld geweest. De zaak tegen een deel van hen is inmiddels geseponeerd of afgedaan met een boete. De zaak tegen de 32-jarige hoofdverdachte staat voor 22 september op de rol.




Bron

Europol rolt bende internetoplichters op

De politie heeft een bende opgerold die via internet honderden mensen heeft opgelicht in 15 landen, waaronder Nederland. Dat heeft Europol vandaag bekendgemaakt. De internationale politieorganisatie werkte in het onderzoek samen met de Poolse politie en de veilingsite eBay.

In Polen zijn twee hoofdverdachten opgepakt. Onduidelijk is nog hoe groot de criminele bende was, hoeveel aanhoudingen in totaal zijn verricht en in welke landen dat is gebeurd.

Tijdens huiszoekingen in Polen heeft de politie afgelopen week laptops, auto's en mobieltjes in beslag genomen.

De bende bood op eBay Apple Mac-computers en andere elektronische apparatuur aan. De klanten ontvingen na betaling niets of kregen een pakket gevuld met bakstenen, groente of fruit toegestuurd. De gedupeerden wonen in landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Canada en India. Hoeveel Nederlanders het slachtoffer zijn geworden, is onbekend.




Bron

VS jagen op Roemeense internetoplichter

De Amerikaanse politiedienst FBI probeert een vermeende Roemeense internetcrimineel en zijn bende achter de tralies te krijgen. De man en zijn handlangers staan bekend als 'meesters der illusie', die mensen via internet laten betalen voor niet-bestaande voertuigen. Dat berichtte de BBC vrijdag.

De 33-jarige Nicolae Popescu zou met zes anderen voor miljoenen dollars consumenten hebben opgelicht via websites als eBay, Cars.com en Autotrader.com. De groep verkocht niet-bestaande auto's voor bedragen die soms opliepen tot omgerekend bijna 29.000 euro.

Volgens de autoriteiten waanden de oplichters zich ongrijpbaar. In een opgenomen telefoongesprek zou de Roemeen hebben gepocht dat hij 'buiten het bereik' is van de Amerikaanse autoriteiten. 'Ze dachten dat hun afstand ze zou vrijwaren van onze aandacht. Ze hadden het mis', waarschuwde Loretta Lynch van het Openbaar Ministerie in New York.

De bende zou erg sluw te werk zijn gegaan. Websites en eigendomsbewijzen werden nagemaakt en de oplichters beschikten volgens de FBI over valse identiteiten. De politiedienst verdenkt Popescu overigens niet alleen van fraude, maar ook van het witwassen van geld.




Bron

Inbraakgolf bij 'superrijke' Nederlanders

De landhuizen van vele tientallen superrijke Nederlanders zijn vorig jaar en dit jaar op systematische wijze leeggeroofd door een bende. De buit bedraagt waarschijnlijk vele miljoenen euro's. Dat stelt RTL Nieuws na onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie wilden niet reageren, omdat de verdachten nog in beperking zitten, stelt RTL.

Het programma zegt bevestiging van de inbraakgolf onder de rijken te hebben van een beveiligingsexpert en een verzekeraar van vermogende particulieren. De inbraken vonden plaats in de vroege avond, vaak terwijl de bewoners thuis waren.

Volgens RTL maken de inbrekers maken vermoedelijk deel uit van een bende van zo'n 15 personen uit de Haagse Spoorwijk, die ruim een week geleden werd opgerold na een actie van de politie in die wijk.

Mongoolse bende plundert drogisterijen Utrecht

De politie heeft een 44-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van heling van een enorme partij dure cosmetica. Agenten troffen bij de man thuis een badkamer vol met geurtjes en crèmes aan, winkelwaarde 153.000 euro, afkomstig van winkeldiefstallen door een bende uit Mongolië, zo meldde de politie vrijdag.

De politie vermoedt dat de verdachten deel uitmaken van een grote groep mensen uit Mongolië die vanuit Frankrijk, waar ze asiel aanvragen, in allerlei landen op grote schaal winkeldiefstallen plegen. Ze hebben het vooral voorzien op cosmetica van de duurdere merken. De diefstallen werden gepleegd met behulp van geprepareerde tassen.

De zaak kwam aan het licht na een aanhouding half augustus op de Afsluitdijk. Politie en douane troffen in een auto een man en een vrouw uit Mongolië aan met een grote hoeveelheid cosmetica. Uit onderzoek bleek dat de spullen waren gestolen in drogisterijen verspreid over heel Friesland. Eerder werden in Bolsward en Drachten ook al twee duo's, telkens een man en een vrouw uit Mongolië, gearresteerd die in bezit waren van een grote partij gestolen parfums.

De man die is aangehouden in Utrecht heeft inmiddels een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Hij verkocht de gestolen cosmetica op de markt in Beverwijk, zo verklaarde hij tegenover de politie.

Bron