Bulgarije levert twee mannen uit voor toeslagenfraude

© anp.

Twee mannen die vermoedelijk mensen hebben geworven voor de zogenoemde Bulgarenfraude, zijn 27 december in Bulgarije opgepakt en vrijdag overgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag laten weten. De twee worden verdacht van het overhalen van mensen in Bulgarije om hun gegevens beschikbaar te stellen om toeslagen in Nederland aan te vragen.

De mannen kwamen in het lopende onderzoek naar de mogelijke miljoenenfraude met toeslagen voor Bulgaren in beeld. Justitie denkt dat de mannen voor honderden personen huur- en zorgtoeslag hebben aangevraagd, terwijl die mensen daar helemaal geen recht op hadden. Het OM vermoedt dat de Nederlandse schatkist daarbij voor miljoenen is benadeeld.

De woningen in Bulgarije van de twee zijn onderzocht. Daarbij werden waardevolle goederen en administratie in beslag genomen.


Weekers
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën kwam in het voorjaar over deze 'Bulgarenfraude' onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden over de fraude, die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al in 2012 op de hoogte.

Woensdag gaf Weekers nog in de Tweede Kamer aan dat de kans dat Nederland nog geld terugkrijgt van Bulgaren die hier hebben gefraudeerd, 'buitengewoon klein' is. Probleem is dat terugvorderen van de huurtoeslag niet is opgenomen in Europese verordeningen. Weekers wil daarom een civielrechtelijke vordering in Nederland indienen. Als de Nederlandse rechter die toekent, gaat het dossier naar Bulgarije. De kans dat dit uiteindelijk tot succes leidt is zeer klein. Weekers wil het desalniettemin proberen met een proefprocedure.

In dit onderzoek werden eerder vier mannen gearresteerd. Drie van hen mochten begin deze maand van de rechtbank in Rotterdam onder speciale voorwaarden de gevangenis verlaten. De vierde verdachte werd al eerder van zijn voorarrest verlost.




Bron

Mogelijk ook Bulgarenfraude in Den Haag

Ook in Den Haag zijn voor mogelijk tientallen mensen toeslagen aangevraagd, terwijl ze daar geen recht op hadden. Een Bulgaarse man (38) is in augustus aangehouden op verdenking van zogenoemde 'Bulgarenfraude', zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Eerder dit jaar bleek dat in Rotterdam voor honderden mensen onterecht huur- en zorgtoeslag was aangevraagd. Het zou om Bulgaren gaan die zich op een fictief adres hadden ingeschreven en vervolgens teruggingen naar Bulgarije. De fraudeurs lieten de uitgekeerde toeslagen dan op hun eigen rekening storten. Uit het onderzoek naar die zaak kwam naar voren dat er ook in Den Haag voor een miljoen euro onterecht huur-, zorg- en kindertoeslag zou zijn opgestreken.

Sevdin H. zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Hij zou voor tientallen mensen de toeslagen hebben aangevraagd, terwijl die daar volgens het OM helemaal geen recht op hadden. Vrijdag hoort de verdachte of hij langer vast blijft zitten.
Een man die wordt verdacht van de Rotterdamse fraude is in oktober op vrije voeten gekomen. Drie anderen zitten nog wel vast. De fraude in Rotterdam heeft de Nederlandse schatkist vermoedelijk miljoenen euro's gekost.

De fraude zorgde dit voorjaar voor flink wat opschudding, vooral op politiek gebied. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën kwam onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden over de fraude, die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al vorig jaar op de hoogte. Volgens ambtenaren negeerde VVD'er Weekers eerdere signalen over de toeslagenfraude.

Bron

Geld fraude Bulgaren verdwenen

Nederland kan fluiten naar de miljoenen aan zorg- en huurtoeslagen die Bulgaarse bendes hebben ontvangen. De fraudeurs hebben voor zeker 7 miljoen euro aan onterechte toeslagen aangevraagd. Ze kregen minstens 3,4 miljoen euro.

Bij de strafzaak tegen drie opgepakte fraudeurs bleek gisteren dat het schadebedrag nog hoger dan 3,4 miljoen kan worden en dat het erg moeilijk wordt het geld terug te krijgen.

De Bulgaren houden zich tijdens de verhoren bij de politie van de domme. Ze beweren zelfs dat ze dachten dat het legaal was geld aan te vragen in Nederland, zonder dat zij hier werkten, woonden of zorg ontvingen.

De Bulgarenfraude kwam eerder dit jaar aan het licht door een tv-uitzending van Brandpunt. Bulgaarse bendes bleken hele groepen landgenoten met bussen naar Nederland te brengen om hier te frauderen. Die schreven zich hier in op valse adressen, vroegen toeslagen aan, openden bankrekeningen en inden het geld. Daarna vertrokken ze weer naar Oost-Europa. Justitie erkent dat zij niet alle fraudeurs heeft kunnen achterhalen. 'Het netwerk is maar voor een deel opgerold.'

Strafzaak
De Bulgarenfraude bracht staatssecretaris Weekers (Financiën) in grote verlegenheid. Hoewel zijn ambtenaren wisten dat er werd gefraudeerd, zei hij er niets van te hebben geweten. Weekers overleefde in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen. Hij heeft maatregelen genomen om deze vorm van fraude in de toekomst te voorkomen. De strafzaak in Rotterdam tegen de drie aangehouden fraudeurs gaat over 3 maanden verder.

Bron