Bulgarije levert twee mannen uit voor toeslagenfraude

© anp.

Twee mannen die vermoedelijk mensen hebben geworven voor de zogenoemde Bulgarenfraude, zijn 27 december in Bulgarije opgepakt en vrijdag overgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag laten weten. De twee worden verdacht van het overhalen van mensen in Bulgarije om hun gegevens beschikbaar te stellen om toeslagen in Nederland aan te vragen.

De mannen kwamen in het lopende onderzoek naar de mogelijke miljoenenfraude met toeslagen voor Bulgaren in beeld. Justitie denkt dat de mannen voor honderden personen huur- en zorgtoeslag hebben aangevraagd, terwijl die mensen daar helemaal geen recht op hadden. Het OM vermoedt dat de Nederlandse schatkist daarbij voor miljoenen is benadeeld.

De woningen in Bulgarije van de twee zijn onderzocht. Daarbij werden waardevolle goederen en administratie in beslag genomen.


Weekers
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën kwam in het voorjaar over deze 'Bulgarenfraude' onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden over de fraude, die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al in 2012 op de hoogte.

Woensdag gaf Weekers nog in de Tweede Kamer aan dat de kans dat Nederland nog geld terugkrijgt van Bulgaren die hier hebben gefraudeerd, 'buitengewoon klein' is. Probleem is dat terugvorderen van de huurtoeslag niet is opgenomen in Europese verordeningen. Weekers wil daarom een civielrechtelijke vordering in Nederland indienen. Als de Nederlandse rechter die toekent, gaat het dossier naar Bulgarije. De kans dat dit uiteindelijk tot succes leidt is zeer klein. Weekers wil het desalniettemin proberen met een proefprocedure.

In dit onderzoek werden eerder vier mannen gearresteerd. Drie van hen mochten begin deze maand van de rechtbank in Rotterdam onder speciale voorwaarden de gevangenis verlaten. De vierde verdachte werd al eerder van zijn voorarrest verlost.




Bron

Mogelijk ook Bulgarenfraude in Den Haag

Ook in Den Haag zijn voor mogelijk tientallen mensen toeslagen aangevraagd, terwijl ze daar geen recht op hadden. Een Bulgaarse man (38) is in augustus aangehouden op verdenking van zogenoemde 'Bulgarenfraude', zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Eerder dit jaar bleek dat in Rotterdam voor honderden mensen onterecht huur- en zorgtoeslag was aangevraagd. Het zou om Bulgaren gaan die zich op een fictief adres hadden ingeschreven en vervolgens teruggingen naar Bulgarije. De fraudeurs lieten de uitgekeerde toeslagen dan op hun eigen rekening storten. Uit het onderzoek naar die zaak kwam naar voren dat er ook in Den Haag voor een miljoen euro onterecht huur-, zorg- en kindertoeslag zou zijn opgestreken.

Sevdin H. zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Hij zou voor tientallen mensen de toeslagen hebben aangevraagd, terwijl die daar volgens het OM helemaal geen recht op hadden. Vrijdag hoort de verdachte of hij langer vast blijft zitten.
Een man die wordt verdacht van de Rotterdamse fraude is in oktober op vrije voeten gekomen. Drie anderen zitten nog wel vast. De fraude in Rotterdam heeft de Nederlandse schatkist vermoedelijk miljoenen euro's gekost.

De fraude zorgde dit voorjaar voor flink wat opschudding, vooral op politiek gebied. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën kwam onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Hij moest zich verantwoorden over de fraude, die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Weekers zei van niets te weten, maar ambtenaren van de Belastingdienst en de fiscale opsporingsdienst FIOD bleken al vorig jaar op de hoogte. Volgens ambtenaren negeerde VVD'er Weekers eerdere signalen over de toeslagenfraude.

Bron

'Gehandicapte' huppelde rond op hoge hakken

Door te spelen dat ze zwaargehandicapt was, wist een vrouw een half miljoen euro aan uitkeringen, toeslagen en pgb's binnen te slepen. Haar verhaal wekte echter argwaan. Door de vrouw te achtervolgen, ontdekten inspecteurs dat zij helemaal niet aan haar rolstoel gekluisterd zat. Zij reed zelf auto, liep trappen, huppelde rond op hoge hakken, zette het vuil buiten en werkte buitenshuis.

De vrouw en twee familieleden zijn deze week in Rotterdam, Strijen en Eindhoven opgepakt voor de grootschalige fraude. Samen met haar familie zou de vrouw het toneelstukje hebben opgezet.

Zij stelde 24 uur per dag hulp nodig te hebben, omdat ze beide handen niet kon gebruiken en vastzat aan haar rolstoel. Het Openbaar Minister beslist later of het drietal wordt vervolgd. Het onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich nu op het terughalen van de half miljoen. Er is beslag gelegd op drie personenauto's, een scooter, goud en een woning inclusief de inboedel.





Bron

Geld fraude Bulgaren verdwenen

Nederland kan fluiten naar de miljoenen aan zorg- en huurtoeslagen die Bulgaarse bendes hebben ontvangen. De fraudeurs hebben voor zeker 7 miljoen euro aan onterechte toeslagen aangevraagd. Ze kregen minstens 3,4 miljoen euro.

Bij de strafzaak tegen drie opgepakte fraudeurs bleek gisteren dat het schadebedrag nog hoger dan 3,4 miljoen kan worden en dat het erg moeilijk wordt het geld terug te krijgen.

De Bulgaren houden zich tijdens de verhoren bij de politie van de domme. Ze beweren zelfs dat ze dachten dat het legaal was geld aan te vragen in Nederland, zonder dat zij hier werkten, woonden of zorg ontvingen.

De Bulgarenfraude kwam eerder dit jaar aan het licht door een tv-uitzending van Brandpunt. Bulgaarse bendes bleken hele groepen landgenoten met bussen naar Nederland te brengen om hier te frauderen. Die schreven zich hier in op valse adressen, vroegen toeslagen aan, openden bankrekeningen en inden het geld. Daarna vertrokken ze weer naar Oost-Europa. Justitie erkent dat zij niet alle fraudeurs heeft kunnen achterhalen. 'Het netwerk is maar voor een deel opgerold.'

Strafzaak
De Bulgarenfraude bracht staatssecretaris Weekers (Financiën) in grote verlegenheid. Hoewel zijn ambtenaren wisten dat er werd gefraudeerd, zei hij er niets van te hebben geweten. Weekers overleefde in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen. Hij heeft maatregelen genomen om deze vorm van fraude in de toekomst te voorkomen. De strafzaak in Rotterdam tegen de drie aangehouden fraudeurs gaat over 3 maanden verder.

Bron

'Weekers verzwijgt grootschalige fraude'

De fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren in Nederland blijkt veel omvangrijker dan gedacht, volgens documenten in handen van RTL Nieuws. Eerder deed staatssecretaris Weekers van Financiën de fraude af als een incident.

Daar bleef Weekers gisteren bij, toen hij met klem ontkende dat hij heeft gelogen over de Bulgaarse toeslagenfraude. Hij reageerde toen op de op beschuldigingen van belastingambtenaren in RTL Nieuws woensdagavond. Volgens hen had Weekers veel eerder maatregelen kunnen nemen tegen de fraude, want de praktijken waren al lang bekend.

Vertrouwelijke documenten
Uit de vertrouwelijke documenten blijkt dat volgens politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en een inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken de fraude veelvuldig en op grote schaal plaatsvindt in meerdere Nederlandse steden, en niet alleen in Rotterdam, zoals eerder werd gemeld. Er wordt gesproken van een 'landelijk' karakter. Ook zijn het niet alleen Bulgaren die op deze wijze frauderen.

Het Openbaar Ministerie en de inspectie waren in 2012 al op de hoogte van de toeslagenfraude en melden dat deze niet alleen plaatsvindt in Rotterdam, maar ook in andere grote steden.

Grootschalige fraude Bulgaren met toeslagen

Oost-Europese bendes plegen op grote schaal fraude met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Dat doen ze door landgenoten hier naar toe te sturen en als 'spookburger' in te schrijven bij gemeentes. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Rotterdamse recherche.

Het gaat volgens de politie om bendes die eerder aan mensenhandel deden, maar zich nu toeleggen op toeslagenfraude omdat er meer aan te verdienen valt. De omvang van de fraude is nog niet duidelijk, maar volgens de politie was één verdachte van plan om bussen te huren om zo meer landgenoten in te kunnen zetten voor de fraude.

Bulgaren schrijven zich met een vals huurcontract in bij een gemeente en krijgen zo een officieel adres en een burgerservicenummer. De bende neemt de gegevens over en maakt een DigiD aan. Daarmee worden toeslagen aangevraagd.

Bron
Lees ook: 'Belastingdienst wist al van fraude Bulgaren'

40 miljoen aan fraude met toeslagen

De Belastingdienst is over het afgelopen jaar op zo'n 40 miljoen euro aan fraude met toeslagen voor zorg, huur of kinderopvang gestuit. Daarnaast lopen er nog bij 160 dossiers met een belang van 40 miljoen strafrechtelijke procedures.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer. Met een aantal extra maatregelen wil hij volgend jaar de strijd tegen fraude onverminderd doorzetten. Zo kondigde het kabinet eerder al aan dat mensen die tot twee keer toe fraude plegen met toeslagen vanaf volgend jaar kunnen rekenen op een boete van 150 procent van het terug te vorderen bedrag. Verder stopt de Belastingdienst de uitbetaling van een toeslag als iemand niet reageert op het verzoek inkomen uit het buitenland op te geven.

De hoogte van het inkomen bepaalt de toeslag. De Belastingdienst wil ontvangers van toeslagen helpen het inkomen beter in te schatten. Als blijkt dat iemand 2 jaar op rij ten onrechte huurtoeslag uitgekeerd heeft gekregen, dan kan die stopgezet worden.

Bron