FIOD graaft misdaadfortuin op met schatkaart

De FIOD heeft in een bos plastic kokers met geld gevonden © ANP/Rijksoverheid.


De FIOD heeft dankzij een heuse schatkaart het vermoedelijk criminele fortuin van een 52-jarige man uit Waalwijk weten op te graven. In totaal kwam er 180.000 euro uit de grond.

De FIOD (de opsporingsorganisatie van de Belastingdienst) deed onderzoek naar witwassen en kwam het geld op het spoor toen maandag in de woning van de verdachte een plattegrond werd gevonden. Daarop stonden meerdere bedragen genoteerd en er zaten foto's van een bos bij. Na enig zoeken werden op verschillende plekken plastic kokers met geld opgegraven.

Vandaag is de FIOD nog een keer teruggegaan naar de woning omdat het vermoeden bestond dat de verdachte een koker met geld uit zijn tuin had opgegraven. Hij gaf toe dat hij het geld op een andere plek had herbegraven en wees ook die plek aan.

De FIOD heeft in de woning van de verdachte ook nog een contant geldbedrag van 8000 euro, spullen voor de hennepteelt, twee auto's en 500 liter dieselolie in beslag genomen. Twee vuurwapens zijn in beslag genomen.




Bron

Medewerker Belastingdienst verduistert 20 miljoen euro

’Bedrag onder verdachte omstandigheden uitbetaald’

© anp.


Een 51-jarige medewerker van de Belastingdienst zit vast wegens het verduisteren en witwassen van 20 miljoen euro van zijn werkgever.

Hij is vrijdag aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie bekend.

De opsporingsdienst FIOD arresteerde hem in de omgeving van Arnhem. De rechter-commissaris bepaalde gisteren dat hij in elk geval nog twee weken vast blijft zitten.

Ten onrechte uitbetaald
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) stelde maandag al de Tweede Kamer op de hoogte van de verduistering. Hij liet weten dat het om één enkele transactie ging, waarbij het bedrag van rond de 20 miljoen onder verdachte omstandigheden ten onrechte is uitbetaald door de Belastingdienst.

Hij zei daarbij dat het volgens het onderzoek tot nu toe niet gaat om toeslagen of inkomstenbelasting. Behalve de inkomstenbelasting en de toeslagen vormt de omzetbelasting (btw) een belasting waar veel geld in omgaat.




Bron

OM onderzoekt fraude Slotervaartziekenhuis'

Aysel Erbudak, oud-bestuurder van het Slotervaartziekenhuis. © anp.

Het OM doet onderzoek naar de oud-bestuurster van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Zij wordt verdacht van zorgfraude. Dat schrijft de NOS op basis van een onderzoek van de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof en aanvullende stukken.

De omstreden voormalig bestuursvoorzitter zou 1 miljoen euro zorggeld hebben onttrokken aan het ziekenhuis. Het OM verdenkt Erbudak ervan dat geld uit de kas te hebben gebruikt voor een mislukte grondaankoop in Turkije. De FIOD onderzoekt de zaak.

Het OM wil het bericht noch ontkennen, noch bevestigen en wil alleen kwijt dat 'een 47-jarige vrouw wordt verdacht van het indienen van foutieve facturen in 2008 namens een bedrijf'.

Blij
Erbudak heeft aan de NOS laten weten dat ze dinsdag heeft gepraat met de FIOD en dat ze blij is met het uitvoerige onderzoek. Volgens haar zal daaruit naar voren komen dat zij niets onrechtmatigs heeft gedaan.

Erbudak was van 2006 tot 2013 de directeur van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Na het mislukken van onderhandelingen met Achmea over een contract werd zij vervolgens in februari vorig jaar geschorst. De ondernemingskamer gelastte in oktober een onderzoek naar mogelijk wanbeleid.




Bron

Postbodes opgepakt voor bij elkaar frauderen van 3,5 ton

Verdachten onderschepten brieven van de Belastingdienst

© anp.


Zes postbodes zijn vandaag gearresteerd in een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD naar fraude met belastinggeld. Zij hebben vermoedelijk brieven onderschept waarin de Belastingdienst bankrekeningnummers opvraagt van mensen die recht hebben op een teruggave van de fiscus. In totaal zouden zij zo 3,5 ton rijker zijn geworden.

De postbezorgers gaven vervolgens nummers op van rekeningen waar zij zelf bij konden. Stortingen van de Belastingdienst werden snel opgenomen bij een pinautomaat. Op die manier zouden de verdachten zo'n 3,5 ton bij elkaar hebben gefraudeerd. Een zevende verdachte regelde bankrekeningen en pinpassen, denkt het OM. De frauduleuze praktijken speelden zich in 2012 en 2013 af.

Vier mannen en drie vrouwen
De postbodes werkten in Den Haag, Wassenaar, Voorhout en Bussum. Het gaat om vier vrouwen en drie mannen, in leeftijd variërend van 25 tot 54 jaar. Bij huiszoekingen namen rechercheurs een paar duizenden euro cash, een BMW, sieraden en administratie in beslag.

Het kan zijn dat ook anderen dan de gearresteerde verdachten geld van de betrokken bankrekeningen hebben opgenomen. Het tv-programma Opsporing Verzocht zendt vandaag beelden uit van camera's bij geldautomaten.

Onmogelijk
De Belastingdienst heeft dit soort fraude inmiddels onmogelijk gemaakt. Vanaf 1 december kan een burger nog maar met één rekeningnummer zaken doen met de dienst. Die rekening moet bovendien op naam staan van degene die recht heeft op de teruggave.




Bron

'Megafraude in thuiszorg'

De 68-jarige Peter H. uit Aalsmeer wordt er door de FIOD van verdacht voor bijna een miljoen euro aan fraude te hebben gepleegd met geld dat bestemd was voor thuiszorg. Ook wordt de man verdacht van witwassen. Dat schrijft De Telegraaf.

Het gaat om de voormalige directeur van thuiszorgorganisatie Gooizorg in Hilversum, die later is overgenomen door Nova Thuiszorg. H. stuurde namens zijn bedrijf vanaf 2008 tot begin 2011 rekeningen naar verzekeraar Agis zonder dat daarvoor thuiszorg werd geleverd. Daarnaast werden er te hoge tarieven in rekening gebracht.

De zorgverzekeraar kwam er tijdens de overname achter dat de boeken niet klopten. Er is een inval gedaan bij de woning van H. Het is niet zeker of H. het geld naar eigen rekening heeft doorgesluisd.

Bron